見(jiàn)義勇為！銀行員工成功阻截371萬(wàn)元涉詐資金 |
| 時(shí)間：2024-07-22 09:17:22 來(lái)源：生活連線 作者：陽(yáng)湖網(wǎng) |
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近年來(lái)，相關(guān)部門(mén)持續(xù)加大反詐力度，形成了對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，但反詐形勢(shì)依然嚴(yán)峻。一次及時(shí)勸阻預(yù)警，就可能讓群眾避免上當(dāng)被騙。本周，武進(jìn)的兩名銀行員工成功阻截371萬(wàn)元涉詐資金，獲得見(jiàn)義勇為獎(jiǎng)勵(lì)。
7月16日下午，武進(jìn)公安分局、武進(jìn)區(qū)見(jiàn)義勇為基金會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人前往無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行常州分行，為在警銀聯(lián)動(dòng)中主動(dòng)發(fā)現(xiàn)線索，制止電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的兩名銀行工作人員送獎(jiǎng)上門(mén)。
武進(jìn)公安分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)
周春惠：我們的群眾參與到我們的見(jiàn)義勇為這樣的行動(dòng)中來(lái)，在工作中或者在日常的生活中發(fā)現(xiàn)一些違法犯罪行為，及時(shí)向我們的公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
那么，銀行工作人員為何能獲得見(jiàn)義勇為獎(jiǎng)勵(lì)呢？事情還要從今年的5月11日說(shuō)起，當(dāng)天下午4點(diǎn)左右，無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行常州分行進(jìn)來(lái)一名男子，自稱替老板轉(zhuǎn)賬，幾筆轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)達(dá)到了371萬(wàn)元。
無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行常州分行綜合柜員
夏新奇：當(dāng)時(shí)已經(jīng)開(kāi)始懷疑了，那個(gè)伙計(jì)對(duì)于這筆錢(qián)的來(lái)源是比較模糊不清，對(duì)于他老板的去向也是模糊不清，一會(huì)兒在常州一會(huì)兒不在常州。
出于風(fēng)險(xiǎn)考慮，銀行方婉拒了該男子的轉(zhuǎn)賬請(qǐng)求。沒(méi)想到兩天后，該男子在老板的授意下又來(lái)到無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行新北分行，準(zhǔn)備再次轉(zhuǎn)賬。在獲知此前的情況后，柜員建議賬戶本人前往常州分行辦理。
無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行常州分行綜合柜員
夏新奇：當(dāng)時(shí)一共分了六筆，每筆金額大概是五六十萬(wàn)元的樣子，就想把錢(qián)轉(zhuǎn)出，然后轉(zhuǎn)出方全是外省的個(gè)人卡，不是統(tǒng)一賬戶，分了四五張卡的樣子。
當(dāng)天下午，老板，也就是銀行卡的使用者現(xiàn)身無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行常州分行。柜員夏新奇立即將情況上報(bào)行長(zhǎng)浦可嘉，通過(guò)進(jìn)一步研判，銀行積極聯(lián)系公安機(jī)關(guān)反詐中心，確定其中3個(gè)匯款賬戶為涉案賬戶，隨即凍結(jié)了賬戶資金371萬(wàn)余元，并迅速報(bào)警。
【現(xiàn)場(chǎng)】嫌疑人：我是搞建材的，不是，你們是干嘛的。
鳴凰派出所民警：我們是派出所民警啊，我們跟你正常了解情況可以嗎，公司收的貨款嗎？
嫌疑人：要付給對(duì)方的尾款。
鳴凰派出所民警：這19筆進(jìn)賬的來(lái)源呢？
嫌疑人：建材。
鳴凰派出所民警：有發(fā)貨單嗎？給我看看呢。
嫌疑人：今天沒(méi)帶。
民警將兩名犯罪嫌疑人當(dāng)場(chǎng)抓獲，并破獲了一起涉“兩卡”違法犯罪，串并15個(gè)省17起涉詐的案件。民警再次提醒，切勿將自己的手機(jī)卡、銀行卡、支付寶、微信賬戶等出租、出借、出售給他人，否則，輕則違法，重則犯罪。
武進(jìn)公安分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)
周春惠：有的可能是被詐騙分子利用，有的可能是其它的違法犯罪，不要因?yàn)樨潏D一些蠅頭小利而去出售我們的銀行卡，那我們也就成為了犯罪分子的幫兇。
見(jiàn)疑不放，勇于與違法犯罪作斗爭(zhēng)，積極履行金融職責(zé)和社會(huì)責(zé)任，為兩名銀行員工點(diǎn)贊。事實(shí)上，金融行業(yè)是守住老百姓“錢(qián)袋子”的最后一道關(guān)口，也是全民反詐工作中不可或缺的重要社會(huì)力量。去年11月，一女子準(zhǔn)備前往工商銀行湖塘支行給詐騙分子轉(zhuǎn)賬，武進(jìn)公安民警和銀行職員爭(zhēng)分奪秒，通過(guò)電話、現(xiàn)場(chǎng)阻截，成功保住了轄區(qū)一名女士的10萬(wàn)元。
工商銀行湖塘支行運(yùn)營(yíng)主管
謝鑫：騙子跟她說(shuō)了，警察和銀行工作人員勸阻也沒(méi)有問(wèn)題的，要趕緊做，如果不趕緊做前面的錢(qián)回不來(lái)，她已經(jīng)被騙得深陷其中了。
新城派出所民警
陳敏：我們一輪又一輪勸說(shuō)，包括后來(lái)她爸媽和丈夫都過(guò)來(lái)一起勸說(shuō)，也確實(shí)愿意慢慢相信。
隨后，區(qū)見(jiàn)義勇為基金會(huì)工作人員專程趕到工商銀行，對(duì)積極參與反詐勸阻的三名銀行職員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。據(jù)了解，為更好的反詐，保護(hù)群眾資金，目前，各家銀行根據(jù)過(guò)往電信詐騙涉案銀行卡的特點(diǎn)，建立了相應(yīng)的大數(shù)據(jù)模型。
無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行常州分行行長(zhǎng)
浦可嘉：我們銀行自己有自己的一套模型，就是如果涉及到這個(gè)的情況下，要先對(duì)這個(gè)資金進(jìn)行甄別，然后如果有可疑的按我們的流程向人民銀行總行，向公安機(jī)關(guān)及時(shí)報(bào)告，我們每周的例會(huì)，每天的晨會(huì)上，反復(fù)地就是跟員工灌輸這個(gè)思想，串通到做業(yè)務(wù)的時(shí)候要提高警惕。
2023年8月，常州市公安局、市見(jiàn)義勇為基金會(huì)聯(lián)合制定了《常州市全民反詐見(jiàn)義勇為獎(jiǎng)勵(lì)辦法（試行）》，對(duì)在我市防范打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作中起到預(yù)警勸阻、攔截資金、提供線索、協(xié)助破案、挽回?fù)p失、避免嚴(yán)重后果等重要作用的人民群眾，根據(jù)情節(jié)和作用大小，分別給予獎(jiǎng)勵(lì)，最高獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元。獎(jiǎng)勵(lì)辦法試行以來(lái)，武進(jìn)已累計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)“全民反詐”見(jiàn)義勇為人員7人次，獎(jiǎng)勵(lì)金額17500元，全方位調(diào)動(dòng)市民參與反詐的積極性、主動(dòng)性，及時(shí)止損和挽回經(jīng)濟(jì)損失420萬(wàn)元。
武進(jìn)公安分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)
周春惠：我們還是要樹(shù)立我們普通老百姓的一種心理防線，很多群眾就是感覺(jué)在沒(méi)上當(dāng)受騙之前，覺(jué)得詐騙分子離我們很遙遠(yuǎn)，實(shí)際上詐騙分子無(wú)處不在，一直在我們身邊，所以還是要掌握我們?cè)p騙的一些技能一些知識(shí)。
警方也呼吁有更多的市民投身見(jiàn)義勇為，積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，爭(zhēng)做見(jiàn)義勇為和反詐防騙的踐行者、宣傳者、推動(dòng)者。
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