涉案超3億！“4.20”跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案抓捕實(shí)錄
2018年1月的一個(gè)深夜，江蘇省南京市公安局網(wǎng)安支隊(duì)接到報(bào)案稱，一名女子在一周的時(shí)間里，每天中午出門，直到深夜都沒有回家，期間電話也打不通，但第二天卻又能正常去上班。如此離奇的行跡，這名女子究竟在干什么呢？一個(gè)報(bào)警求助電話，引出一起跨國大案。生活超視一起來關(guān)注。
2018年1月的南京，被寒冬的迷霧籠罩，家住秦淮區(qū)的胡東（化名）向當(dāng)?shù)鼐椒从?，自己的妻子小梅最近總是神出鬼沒的，每天中午出門后就打不通電話，到深夜也沒有回家，但是第二天又照常上班，剛開始他還以為小梅有什么事情瞞著自己，后來他突然發(fā)現(xiàn)，家里的5萬元存款一下子沒了，細(xì)問之下才知道，小梅失聯(lián)的這段時(shí)間里，一直和朋友在通過一個(gè)叫“天地棋牌”的網(wǎng)絡(luò)賭博軟件進(jìn)行賭博。
鐘樓公安分局副局長 褚亮：利用我們中國大陸的公民參賭，初步偵查發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站在國內(nèi)有代理賬號(hào)近1.5萬個(gè)，玩家賬號(hào)多達(dá)95萬個(gè)，涉賭的資金超過3億元。是一個(gè)代理等級(jí)分明，賭客玩家眾多，涉案賭資巨大的境外賭博網(wǎng)站，由菲律賓馬尼拉的一家賭博公司開設(shè)的。
總部竟然在菲律賓馬尼拉？這個(gè)信息讓本來為案情有了初步眉目而欣慰的鐘樓公安分局副局長褚亮，心頭一緊。怎么和境外的警方取得聯(lián)系？如何布置抓捕工作？如果在進(jìn)行境外抓捕的時(shí)候走漏了風(fēng)聲，那么境內(nèi)的抓捕會(huì)不會(huì)受到影響？一個(gè)個(gè)問題浮現(xiàn)在褚亮腦海中。為此，鐘樓分局在2018年4月20日正式對(duì)“天地棋牌”跨國網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)案進(jìn)行立案，并成立專案組進(jìn)行深入研判和調(diào)查。
鐘樓公安分局副局長 褚亮：經(jīng)過5個(gè)多月，爭(zhēng)分奪秒并且兼顧艱苦的研判工作，分析出了大量的數(shù)據(jù)和資料，確定了境外團(tuán)隊(duì)的辦公地點(diǎn)，公司內(nèi)部的分工以及運(yùn)作的流程，并且梳理出20名境外的主要嫌疑人和境內(nèi)的核心代理人員的身份。
鐘樓公安分局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長 孫飛：22家銀行300余張銀行卡，21個(gè)第三方支付共500余個(gè)賬戶號(hào)，這些工作是我們兩名同志負(fù)責(zé)完成，我們調(diào)動(dòng)回來的紙質(zhì)的銀行流水單，有一個(gè)成年人這樣的高度。
至此，該案的境內(nèi)外涉案人員信息，以及賭博的資金渠道已經(jīng)基本浮出水面。2018年10月13日，我市警方迅速組成了國內(nèi)國外的抓捕組，準(zhǔn)備進(jìn)行統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，而為了讓境外抓捕行動(dòng)不受阻礙，鐘樓公安分局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長孫飛帶領(lǐng)6名警力，在公安部和省公安廳的協(xié)助下，趕赴菲律賓馬尼拉進(jìn)行抓捕。
鐘樓公安分局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長 孫飛：由公安部和省廳一起去銜接中國駐菲律賓的警務(wù)聯(lián)絡(luò)官出面來幫我們，菲律賓的執(zhí)法部門配合我們工作…就是我?guī)ьI(lǐng)網(wǎng)安支隊(duì)的一個(gè)同事，在嫌疑人所在的辦公樓下進(jìn)行了一個(gè)蹲點(diǎn)守候，還有一個(gè)跟蹤追查。
（警方視頻1）鐘樓公安分局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長 孫飛：一輛大巴車過來了，這個(gè)大巴車我估摸著，真的就是過來接人的，就是接他們下班的。
（警方視頻2）鐘樓公安分局副局長 褚亮：這個(gè)孫某有沒有回來，現(xiàn)在也搞不清楚，從香港走的還是。
鐘樓公安分局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長 孫飛：經(jīng)過4天的工作呢，我們主要也摸清了一個(gè)主要嫌疑人的全天的行動(dòng)規(guī)律。10月18號(hào)上午8:00，菲律賓的執(zhí)法部門就帶領(lǐng)我們直接撲到了菲律賓馬尼拉Alabang的那棟大樓。
（警方視頻2）鐘樓公安分局副局長 褚亮：it’s  yours?這是你的嗎？
涉案嫌疑人 孫某：這是我的。
民警：護(hù)照給我看一下。
涉案嫌疑 孫某：我護(hù)照沒有帶。
現(xiàn)場(chǎng)聲 鐘樓公安分局副局長 褚亮：菲律賓對(duì)于賭博行業(yè)來說，它是政府發(fā)的，但是僅僅只有領(lǐng)牌照的才是合法的，像他們這種公司其實(shí)很多都是一種掛靠打擦邊球的一種行為，他主要是當(dāng)?shù)貢?huì)通過一些法律的程序，給我們的遣返工作帶來一些阻礙。
抓捕過程非常順利，但是讓專案組民警犯難的是，在對(duì)這些人進(jìn)行遣返的過程中，遭到了嫌疑人律師的阻撓。最終經(jīng)過13天和菲律賓當(dāng)?shù)匾泼窬值臏贤ǎ约皩?duì)涉案人員的勸導(dǎo)，4名賭博網(wǎng)站的主要負(fù)責(zé)人才答應(yīng)被遣返回國，接受調(diào)查。
鐘樓公安分局副局長 褚亮：當(dāng)天在菲律賓移民局等當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門的配合下，境外行動(dòng)組，在菲律賓馬尼拉Alabang地區(qū)抓獲“天地棋牌”賭博網(wǎng)站負(fù)責(zé)人陳某、主管李某某等8名賭博公司人員，并控制了嫌疑人使用的5臺(tái)電腦與24只手機(jī)。
在境外抓捕組抓獲網(wǎng)站主要負(fù)責(zé)人的同時(shí)，境內(nèi)的抓捕組也準(zhǔn)備就緒，等待下一步的抓捕行動(dòng)。
（手機(jī)視頻）民警：匯報(bào)境內(nèi)抓捕工作情況，北大街所抓捕警力，警力配置，為10名民警，6名輔警，分6個(gè)小組，分別趕赴安徽合肥，巢湖，蕪湖，阜陽，福建的福州，泉州等地實(shí)施抓捕。在需要抓捕的嫌疑人中，已有4名嫌疑人明確落腳點(diǎn)，正在等待專案組指揮部一聲令下實(shí)施抓捕。
民警：西新橋組警力到位。
常州市公安局副局長 徐衛(wèi)東：好的，保持通信暢通。
“4.20”抓捕組民警：專案組抽調(diào)283人，趕赴62個(gè)城市，對(duì)58個(gè)點(diǎn)已經(jīng)偵查到位，截止昨天晚上23:50分，已經(jīng)抓獲境內(nèi)代理25人，境外涉案人員4人，總計(jì)29人，剩余人員抓捕請(qǐng)指揮部指示。
常州市公安局副局長 徐衛(wèi)東：“4.20”集中抓捕行動(dòng)開始。
鐘樓公安分局副局長 褚亮：資金查凍組在統(tǒng)一行動(dòng)當(dāng)天對(duì)國內(nèi)8省16個(gè)市的500余個(gè)第三方支付商戶號(hào)，和300余張涉案銀行卡進(jìn)行凍結(jié)，共計(jì)凍結(jié)“天地棋牌”賭博網(wǎng)站涉案資金1500余萬元。11月20日，“天地棋牌”網(wǎng)站對(duì)外宣告停止服務(wù)器，終止所有的充值方式以及充值渠道。
在案件后期的審理過程中，辦案民警也發(fā)現(xiàn)了這樣一組數(shù)據(jù)，在菲律賓的馬尼拉市有牌照的正規(guī)賭博公司一共是10家，但是從事博彩行業(yè)的中國人卻有近100萬人，究其根本，還是因?yàn)榫薮蟮睦嬲T惑。
鐘樓公安分局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長 孫飛：我手上的客源越多，賭徒越多，這個(gè)分成的比例也就越高…我們看下來，就是最多的代理能夠分成達(dá)到150萬。除了工作就是工作。下班以后也沒有任何的社會(huì)交際,因?yàn)檎Z言不通…他們出去就是賺錢…跟當(dāng)?shù)厝讼啾龋麄冇蟹浅８叩膬?yōu)越感。他們的工資是普通當(dāng)?shù)厝说墓べY的3倍到4倍。
直到今年1月，在市公安局出入境、網(wǎng)安、治安等多個(gè)部門的聯(lián)動(dòng)下，該案的最后4名嫌疑人被成功抓獲。至此，“4.20”特大跨國網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)案正式告破，共刑事拘留67人。此案中，我們看到了網(wǎng)絡(luò)賭博背后巨大的利益誘惑，也更加警醒了像小梅這類因?yàn)橘€博而血本無歸的人，不再相信“一夜暴富”，腳踏實(shí)地才是真理。